365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్,ఆగస్టు 29,2023: శారదా స్కామ్ మనీలాండరింగ్: శారదా కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడి దాఖలు చేసిన తాజా ఛార్జిషీట్‌లో పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ సాయుధ పోలీసు డిజిపి రజత్ కుమార్ మజుందార్, మాజీ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ అధికారి ,సిపిఎం మాజీ ఎమ్మెల్యే దేబేంద్రనాథ్ బిశ్వాస్, తూర్పు బెంగాల్ క్లబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు దేబబ్రత సర్కార్ ,సంధీర్ అగర్వాల్, సజ్జన్ అగర్వాల్, నరేష్ బలోడియా ,అనుభవి ప్రింటర్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లను నిందితులుగా చేర్చారు.
శారదా గ్రూప్ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ తాజా ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ డీజీపీ, సీపీఐ(ఎం) మాజీ ఎమ్మెల్యే నిందితులుగా ఉన్నారు. శారదా గ్రూప్ మనీలాండరింగ్ కేసులో తాజా ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశామని, మాజీ డీజీపీ, సీపీఐ(ఎం) మాజీ ఎమ్మెల్యేను నిందితులుగా పేర్కొన్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సోమవారం వెల్లడించింది.
ఆగస్టు 21న కోల్‌కతాలోని ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్‌ఏ) కోర్టులో రెండో అనుబంధ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేశామని, అదే రోజు చార్జ్ షీట్‌ను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుందని ఈడీ తెలిపింది.
తాజా ఛార్జ్ షీట్‌లో పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ సాయుధ పోలీసు డిజిపి రజత్ కుమార్ మజుందార్, మాజీ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ అధికారి , సిపిఐ(ఎం) మాజీ ఎమ్మెల్యే దేబేంద్రనాథ్ బిస్వాస్, ఈస్ట్ బెంగాల్ క్లబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు దేబబ్రత సర్కార్ ,సంధీర్ అగర్వాల్, సజ్జన్ అగర్వాల్, నరేష్ బలోడియా, అనుభవి ప్రింటర్స్ ఉన్నారు.
పబ్లికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిందితుడిగా చేయబడింది. ఈ కంపెనీ అస్సాం మాజీ కేబినెట్ మంత్రి,రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు దివంగత అంజన్ దత్తాకు చెందినదని పేర్కొంది.
శారదా గ్రూప్ కంపెనీల నుంచి నేరాల ద్వారా వసూళ్లు అందుకున్నారని, వాటిని నిష్కళంక ఆస్తులుగా చూపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ED ప్రకారం, శారదా గ్రూప్ 2009-2013 మధ్యకాలంలో నియంత్రణ అధికారుల నుంచి సరైన అనుమతి లేకుండానే తూర్పు భారతదేశంలోని పెద్ద ప్రాంతాలలో అమాయక పెట్టుబడిదారుల నుంచి భారీ మొత్తాలను అక్రమంగా రికవరీ చేసింది.
“తదనంతరం, శారదా గ్రూప్ ప్రజల నుంచి సేకరించిన నిధులను ప్రమోటర్ల వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించింది. పెట్టుబడిదారులకు చెల్లింపులో డిఫాల్ట్ చేసింది” అని పేర్కొంది.
ఈ కేసులో రూ.380 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్‌కు ఏజెన్సీ గతంలో తొమ్మిది అటాచ్‌మెంట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిందితులపై కోల్‌కతా పోలీసుల కొన్ని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను పరిశీలించిన తర్వాత 2013లో శారదా గ్రూప్ తోపాటు దాని ప్రమోటర్లపై ఈడీ క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసింది.
ప్రసిద్ధ కంపెనీల నకిలీ మద్యం అమ్మకానికి సంబంధించిన కేసులో చార్జిషీట్ దాఖలు: ED
యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ ,ఫ్రెంచ్ కంపెనీ పెర్నోడ్ రికార్డ్ వంటి బ్రాండెడ్ లిక్కర్ కంపెనీల ద్వారా నకిలీ వస్తువులను విక్రయించిన ఆరోపణలపై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) సోమవారం తెలిపింది.
ఆగస్టు 21న కోల్‌కతాలోని ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (పిఎంఎల్‌ఎ) ప్రత్యేక కోర్టులో కిషోర్ షా అనే వ్యక్తిపై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలయ్యిందని, అదే రోజు చార్జ్ షీట్‌ను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుందని ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఉంది.
యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ ,పెర్నోడ్ రికార్డ్ ఇండియా (పి) లిమిటెడ్ ద్వారా నకిలీ మద్యాన్ని విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపిస్తూ, కాపీరైట్ చట్టం, 1957 కింద షాపై కోల్‌కతా పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ నుండి మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. షా నుంచి రూ.13.09 లక్షలకు పైగా బ్యాంకు డిపాజిట్లను జనవరిలో ఈడీ అటాచ్ చేసింది.