365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్, న్యూఢిల్లీ, డిసెంబర్ 14, 2025: సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక పెద్ద రాకెట్టును ఛేదించింది. సీబీఐ 17 మంది వ్యక్తులపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ ముఠా ఆన్లైన్లో ప్రజలను మోసం చేసి దోచుకుంది. ఈ ముఠాకు విదేశాల్లో సంబంధాలు ఉన్నాయని సీబీఐ ఛార్జిషీట్ వెల్లడించింది.
వాస్తవానికి, దర్యాప్తు సంస్థ అంతర్జాతీయ సైబర్ నేరంలో పాల్గొన్న నలుగురు విదేశీయులు,58 కంపెనీలు సహా 17 మందిపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను అక్టోబర్లో అరెస్టు చేశారు.
దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ సైబర్ నేరస్థులు నకిలీ రుణాలు, మోసపూరిత పెట్టుబడి స్కీమ్ లతో హామీ ఇచ్చి ప్రజలను తమ ఉచ్చులోకి లాగారు.
ఛార్జిషీట్ ప్రకారం, ఈ నెట్వర్క్ పోంజీ పథకాలు,మల్టీ-లెవల్ మార్కెటింగ్ (MLM) మోడల్స్, అలాగే నకిలీ యాప్లు, ఉద్యోగ ఆఫర్ల ద్వారా ప్రజలను మోసం చేస్తోందని పేర్కొంది.
ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ నుండి అందిన సమాచారం ఆధారంగా CBI కేసు నమోదు చేసింది. సైబర్ నేరాల ఫిర్యాదులు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకోబడింది.
దర్యాప్తులో, సైబర్ మోసగాళ్ళు అత్యంత అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించారని, నిజమైన కంట్రోలర్ల గుర్తింపును దాచడానికి,చట్ట అమలు పరిశీలన నుండి తప్పించుకోవడానికి Google ప్రకటనలు, బల్క్ SMS ప్రచారాలు, SIM-బాక్స్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్లు, క్లౌడ్ సర్వర్లు, ఫిన్టెక్ ప్లాట్ఫారమ్లు, డజన్ల కొద్దీ నకిలీ బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగించుకున్నారని తేలింది.
111 నకిలీ కంపెనీలు..
దర్యాప్తులో, నకిలీ డైరెక్టర్లు, నకిలీ పత్రాలు, నకిలీ చిరునామాలను ఉపయోగించి సృష్టించబడిన 111 నకిలీ కంపెనీలు ఈ ఆపరేషన్ కేంద్రంగా ఉన్నాయని అధికారులు కనుగొన్నారు.
దర్యాప్తులో, వందలాది బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా బదిలీ చేయబడిందని, ఒకే ఖాతా తక్కువ సమయంలోనే రూ.152 కోట్లకు పైగా అందిందని అధికారులు కనుగొన్నారు.
CBI అనేక రాష్ట్రాల్లో దాడులు..
CBI కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, జార్ఖండ్ హర్యానాలోని 27 ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించి డిజిటల్ పరికరాలు, పత్రాలు, ఆర్థిక రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకుంది.
విదేశీ పౌరులు విదేశాల నుండి నేరుగా కార్యకలాపాలను నియంత్రిస్తున్నారని ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇద్దరు భారతీయ నిందితులతో అనుసంధానించిన UPI ID ఆగస్టు 2025 వరకు విదేశీ ప్రదేశం నుండి యాక్టివ్గా ఉండి, రియల్ టైమ్ విదేశీ నిఘాను ఏర్పాటు చేసిందని కూడా కనుగొనబడింది.
చైనాలో సైబర్ మోసం లింకులు..
దర్యాప్తులో జు యి, హువాన్ లియు, వీజియాన్ లియు, గ్వాన్హువా వాంగ్గా గుర్తించిన విదేశీ పౌరుల ప్రమేయం కూడా వెల్లడైంది.
ఈ విదేశీ పౌరులు 2020 నుండి భారతదేశంలో షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేయడానికి కుట్ర పన్నారని ఆరోపణలున్నాయి. ఈ చర్య దేశంలో వ్యవస్థీకృత, అంతర్జాతీయ సైబర్ ఆర్థిక నేరాలను అరికట్టే లక్ష్యంతో CBI ఆపరేషన్ చక్ర-విలో భాగం.