365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్ సెప్టెంబర్ 25, 2023: IL&FS ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ నెట్‌వర్క్ లిమిటెడ్, దాని స్పెయిన్ ఆధారిత అనుబంధ సంస్థ Elsamex SAపై CBI FIR నమోదు చేసింది. ఈ కంపెనీలు రూ.239 కోట్ల రుణ పరిమితిలో మోసం చేశాయని, ఇథియోపియాలో రోడ్డు ప్రాజెక్టు పేరుతో నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వాస్తవానికి, ఇండియా ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ 2015 సంవత్సరంలో విదేశాల్లో కాంట్రాక్టులను పొందడం, పూర్తి చేయడం కోసం అల్సామెక్స్ కంపెనీకి 35 మిలియన్ యూరోల క్రెడిట్ పరిమితిని మంజూరు చేసింది.
2016లో, Alsamex దాని సింగపూర్ ఆధారిత అనుబంధ సంస్థ ITNL ఇథియోపియాలో ఒక ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్ట్‌ను గెలుచుకున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద, ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పన మరియు నిర్వహణ బాధ్యత కంపెనీకి ఇచ్చారు.
ఇథియోపియాలో రోడ్డు ప్రాజెక్టులో రిగ్గింగ్ జరిగినట్లు ఆరోపణ 2016లో Alsamex దాని సింగపూర్ ఆధారిత అనుబంధ సంస్థ ITNL ఇథియోపియాలో ఒక ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్ట్‌ను గెలుచుకున్నాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద, ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పన ,నిర్వహణ బాధ్యత కంపెనీకి ఇవ్వబడింది. ప్రాజెక్ట్ కోసం, కంపెనీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇథియోపియాకు గ్యారెంటీగా మూడు కోట్ల యూరోలు ఇవ్వవలసి వచ్చింది.
ఇది ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నుంచి పొందిన క్రెడిట్ గ్యారెంటీ నుంచి డిపాజిట్ చేశారు. ప్రతిగా, ఇథియోపియన్ రోడ్ అథారిటీ కూడా కౌంటర్ హామీని డిపాజిట్ చేసింది.
ఈ కౌంటర్ గ్యారెంటీ మొత్తాన్ని కంపెనీ పక్కదారి పట్టించిందని, నిధులను దుర్వినియోగం చేసిందని ఆరోపించారు. ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డబ్బును డిపాజిట్ చేయాలని కంపెనీని ఆదేశించినప్పుడు, కంపెనీ వివిధ కారణాలను చూపుతూ చెల్లింపు చేయలేదు.
IL&FS కంపెనీపై ఫిర్యాదు దాఖలైంది..
దీనిపై ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరుపుతోంది. బ్యాంక్ ఫిర్యాదుపై, కేంద్ర కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ IL&FSపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
ఈ విచారణలో అనేక అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి. రూ.6524 కోట్ల మోసం కేసులో కెనరా బ్యాంక్ కుంభకోణంలో ఆల్సమెక్స్ మాతృ సంస్థ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఇప్పటికే విచారణను ఎదుర్కోవడం గమనార్హం. స్పెయిన్‌లో జరిగిన మోసం కేసులో అల్‌సమెక్స్‌పై కూడా విచారణ కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.