Sat. Jul 13th, 2024

365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్, అక్టోబర్ 31,2023:కొందరు డిపాజిటర్ల నుంచి కోట్లాది రూపాయలను ఎగ్గొట్టిన ఆరోపణలపై మనీలాండరింగ్ విచారణలో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గోవాలోని అరడజను క్యాసినోలపై దాడులు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి.

గోవాలోని ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అధికారులు సోమవారం నుంచి దాదాపు ఎనిమిది స్థలాలను విచారిస్తున్నారు.

ఈ ప్రాంగణాల్లో ఆరు క్యాసినోలు కాగా, మిగిలిన ప్రాంగణాలు కొంతమంది సంబంధిత వ్యక్తులతో ముడిపడి ఉన్నాయని వర్గాలు తెలిపాయి.

మనీలాండరింగ్ విచారణ రాష్ట్రంలో అమాయక పెట్టుబడిదారులను మోసగించిన రూ.50 కోట్ల మోసానికి సంబంధించినది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం ఈడీ కొచ్చికి చెందిన కేరళ యూనిట్ ఈ సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.