365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్ సెప్టెంబర్ 25, 2023:యూనిటెక్ ఇన్ఫోపార్క్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన రూ.125.06 కోట్ల విలువైన భూమిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
చెన్నైలోని నల్లంబాక్కంలో యూనివరల్డ్ సిటీ టౌన్‌షిప్‌లో భాగమైన 4.79 ఎకరాల భూమిలో 39.83 శాతాన్ని ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
యునిటెక్ గ్రూప్, దాని ప్రమోటర్లపై గృహ కొనుగోలుదారుల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఢిల్లీ పోలీసులు ,సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాఖలు చేసిన అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌లలో మనీలాండరింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఈడీ నిరంతరం దర్యాప్తు చేస్తోంది.
గృహ కొనుగోలుదారుల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా యునిటెక్ గ్రూప్, దాని ప్రమోటర్లపై ఢిల్లీ పోలీసులు,సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) దాఖలు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లలో మనీలాండరింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఈ మేరకు దిగువ కోర్టులో ఈడీ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి వసూలు చేసిన డబ్బును ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించ లేదని, తద్వారా వారు మోసం చేశారని, నిందితులు మనీలాండరింగ్ నేరానికి పాల్పడ్డారని ED ఆరోపించింది.
ప్రీతి చంద్ర తన కంపెనీ ప్రకౌస్లీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో రూ.107 కోట్లను నేరంగా స్వీకరించారని, అయితే ఆ డబ్బును ఎంత వినియోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని వెల్లడించ లేదు.
చంద్ర బినామీ కంపెనీకి 39.83 శాతం షేర్లు..
అటాచ్ చేసిన భూమి విలువ రూ.125.06 కోట్లు అని ఈడీ సోమవారం వెల్లడించింది. ఈ భూమి యూనిటెక్ ఇన్ఫోపార్క్ లిమిటెడ్‌కు చెందినది. ఇందులో 39.83 శాతం షేర్లను నార్నిల్ ఇన్ఫోసొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (యూనిటెక్ గ్రూప్ ప్రమోటర్ చంద్ర బినామీ కంపెనీ) కలిగి ఉంది.
నమోదైన కేసుల ఆధారంగా చర్యలు
యునిటెక్ గ్రూప్, దాని ప్రమోటర్లు ,ఇతరులపై గృహ కొనుగోలుదారుల ఫిర్యాదులపై ఢిల్లీ పోలీసులు, సీబీఐ కేసులు నమోదు చేశాయని ప్రకటన పేర్కొంది. ఈ కేసుల ఆధారంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
15 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టారు
యునిటెక్‌కు చెందిన చంద్ర యూనిటెక్ ఇన్ఫోపార్క్ లిమిటెడ్‌లో నార్నిల్ ఇన్ఫోసొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా 1.50 కోట్ల డాలర్లు (ప్రస్తుత ధర రూ. 125.06 కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టినట్లు విచారణలో తేలిందని ఇడి తెలిపింది.
ఐదుగురి అరెస్టు..
సంజయ్ చంద్ర, అజయ్ చంద్ర, రమేష్ చంద్ర, ప్రీతి చంద్ర, రాజేష్ మాలిక్ అనే ఐదుగురిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకు, ED ద్వారా రెండు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు దాఖలు చేశారు.
PMLA కోర్టు వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు ఈడీ రూ.1,257.61 కోట్ల దేశీయ, విదేశీ ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
ఇప్పటి వరకు చాలా కోట్లకు పైగా కుంభకోణం జరిగింది
అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో కార్నోస్టీ గ్రూప్, శివాలిక్ గ్రూప్, త్రికర్ గ్రూప్ అండ్ షెల్, చంద్ర బినామీ, ప్రైవేట్ కంపెనీలకు చెందిన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రూ.7,612 కోట్ల విలువైన నేరాలను గుర్తించారు.