365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్, అక్టోబర్ 15,2023: మనీలాండ రింగ్ కేసులో ఎన్సీపీ మాజీ ఎంపీకి చెందిన రూ.315 కోట్ల ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది. వివిధ నగరాల్లో ఉన్న 70 ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది.
ఈ వ్యవహారం బ్యాంకు మోసానికి సంబంధించినది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఎన్సీపీ మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఈశ్వర్‌లాల్ శంకర్‌లాల్ జైన్ లాల్వానీ ఆస్తులను జప్తు చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది.
70 ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు
లాల్వానీ రాజ్‌మల్ లఖిచంద్ జ్యువెలర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్‌ఎల్ గోల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మన్‌రాజ్ జ్యువెలర్స్,ఇతరుల ప్రమోటర్ అని మీకు తెలియజేద్దాం.జల్గావ్, ముంబై, థానే, సిలోడ్, కచ్‌లలో ఉన్న లాల్వానీ, అతని కంపెనీలకు చెందిన ఆస్తులను ఈడి అటాచ్ చేసింది.
స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల్లో భారీ మొత్తంలో భారతీయ కరెన్సీతోపాటు బంగారు, వెండి ఆభరణాలు ఉన్నాయని, వాటి మొత్తం విలువ రూ.315 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. వీటితో పాటు పలు బినామీ ఆస్తులను కూడా అటాచ్ చేశారు.
ఆగస్టులో కూడా ఈడీ దాడులు చేసింది
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కేసులో సీబీఐ మూడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేసింది. ఈ కంపెనీల ప్రమోటర్ల అక్రమాల వల్ల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు రూ.352 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని సీబీఐ ఆరోపిస్తోంది.
నకిలీ ఆర్థిక పత్రాల సాయంతో ప్రమోటర్లు రుణం తీసుకుని ఖాతాలను తారుమారు చేశారని ఈడీ ఆరోపించింది. నిందితులు రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ఆస్తుల్లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టారు. ఆగస్టు నెలలో ఈడీ కూడా ఈ కేసుపై దాడులు చేసింది.